本报告通过对主要的加密犯罪类型的规模进行统计与披露，并阐明合规设施对犯罪产业规模的影响，以呼吁行业与政府重视加密犯罪造成的危害。

美国司法部联合多国执法机构关闭了俄罗斯加密货币交易平台 Garantex，并逮捕其联合创始人 Aleksej Besciokov，指控其涉嫌洗钱、违反制裁及非法资金传输。

第九届香港金融科技周活动期间，Bitrace CEO Isabel Shi 参加了区块链与数字资产论坛...

本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。

在数字时代的浪潮中，加密货币与区块链技术以其独特的魅力和潜力，在全球金融体系中变得愈发重要。然而，这...

Bitrace 对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。

汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、...

第九届香港金融科技周「Hong Kong Fintech Week’24」将于 10 月 28 日至 11...

2024 年 10 月 8 日，Bitrace CEO Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期三天的...

2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称 UNODC）发布一篇名为《跨国...

通过加强合规监管，Telegram 为用户提供了一个更加安全和可信的平台，为自身在全球市场中的长期发展奠定了基础。

近日，某 KOL 账户遭风控申请解除冻结未果，在社交平台曝光其与某交易所客服的聊天记录，截图中，客服...

随着贝莱德、富达、摩根大通等传统金融巨头的积极布局，RWA 代币化这一概念逐渐从边缘走向主流，引发了...

2024 年 8 月，香港金融管理局正式舉辦了 Ensemble Sandbox 項目的啟動儀式，以...

據 Bitrace 數據，在 2021.1-2023.9 期間，波場網絡共計超過 415.2 億風險...

新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。 「存...

近日，一位名為 Satoshi Friends 的用戶因其賬戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對 ...

近日，Bitrace CEO Isabel SHI 受邀參加「FORESIGHT 2024」峰會，就...

近期，Bitrace 收到一例援助請求，受害人稱其在掃碼向對方轉賬 1 USDT 測驗後，錢包剩餘資金盡...

近期，犯罪分子利用 VAOTC 商家和外匯商家的業務特性，有針對性地實施金融詐騙，以空頭支票為誘餌，騙...