反洗钱
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Hyperliquid 和 Paradigm 呼吁美国修改拟议的反洗钱规则
Foresight News 消息，据 The Block 报道，Hyperliquid 政策中心（HPC）与风投公司 Paradigm 联合致信美国财政部，要求修改一项拟议的反洗钱规则。该规则由财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）于 4 月联合提出，旨在将稳定币发行人视为金融机构，并要求其对无法有效监控的交易承担严格责任。 [查看更多]
快讯 2026-06-10 08:09
韩国警方突击搜查 Bithumb，调查国会议员涉嫌利用职权为子谋职
Foresight News 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国警方突击搜查加密货币交易所 Bithumb 办公室，调查无党派国会议员 Kim Byung-gi 涉嫌利用职权为其子在加密企业谋取职位一事。Kim Byung-gi 之子于 2025 年 1 月入职 Bithumb，任职约六个月。调查同时涉及 Upbit 母公司 Dunamu，Kim Byung-gi 在担任国会政务委员会委员期间曾多次就 Dunamu 发起质询，外界质疑其借监管职权为子公司提供便利。警方已多次传唤 Kim Byung-gi 问询，其本人表示相信自己能被证明清白。
快讯 2026-06-08 21:33
韩国 FIU：1000 万韩元以上虚拟资产跨境转移不再强制报告，改为各公司自主风控
Foresight News 消息，据 SBS 报道，韩国金融情报分析院（FIU）决定修改《特定金融情报法》施行令相关内容，调整对虚拟资产转移交易的监管要求。原计划要求国内虚拟资产运营商在与海外运营商或个人钱包进行 1000 万韩元（约 5.2 万元人民币）以上的虚拟资产转移时，无论风险高低均须强制向 FIU 报告可疑交易。现改为由各家公司根据自身反洗钱风险管理体系进行自主判断和管理，不再一刀切强制报告。 [查看更多]
快讯 2026-06-05 13:16
白宫加密委员会主任：《CLARITY Act》是「支持监管及执法」的法案
Foresight News 消息，据 The Block 报道，白宫加密委员会主任 Patrick Witt 表示，《CLARITY Act》是「支持监管及执法」的法案，回应执法团体对该法案反洗钱条款不足的批评。「全球资金流动速度日益加快，如果美国不制定相关标准，我们将被迫遵循他人的规则。这是一项支持监管的法案，也是一项真正支持执法的法案。」此外，参议员 Cynthia Lummis 表示，若该法案今年未能通过，可能要到 2030 年才会再次被审议。
快讯 2026-06-05 08:44
美参议员 Lummis：摩根大通 CEO 对《CLARITY Act》法案的看法「完全错误」
Foresight News 消息，美国参议员 Cynthia Lummis 近日在接受 CNBC 采访时表示，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 对《CLARITY Act》法案的看法「完全错误」，并认为他并未阅读该法案。 [查看更多]
快讯 2026-06-04 14:28
俄罗斯立法官员：加密货币市场需要的是立法监管，而不是禁令
Foresight News 消息，据塔斯社报道，俄罗斯联邦委员会宪法立法和国家建设委员会第一副主席阿尔乔姆·谢金表示，俄罗斯的加密货币市场需要的是立法监管，而不是禁令。限制性措施可能会将其推入「灰色地带」。 [查看更多]
快讯 2026-05-28 20:02
哥斯达黎加通过虚拟资产服务提供商反洗钱法案，要求向金融实体总监管局注册
Foresight News 消息，据 CriptoNoticias 报道，哥斯达黎加立法机构于 5 月 25 日通过法案，对虚拟资产服务提供商（VASP）施加反洗钱及反恐怖融资义务。虚拟资产服务商需向金融实体总监管局注册，履行客户身份识别、受益人尽职调查、交易记录保存及可疑交易报告等义务。未注册或未履行尽职调查的，可处以约 1800 至 9 万美元罚款，特定违规还可处交易金额 5% 至 50% 的罚款。该法将于公布后 3 个月生效，相关实施细则需在 3 个月内制定。
快讯 2026-05-28 15:21
Bithumb：支付平台 Heleket 涉非法活动，冻结通过其进行的充提交易
Foresight News 消息，韩国加密交易所 Bithumb 发文宣布，鉴于境外支付平台 Heleket 涉嫌参与洗钱、资助恐怖主义等非法活动，Bithumb 已冻结所有通过 Heleket 进行的虚拟资产充值和提现交易，以遵守反洗钱法律法规并保护客户资产。
快讯 2026-05-21 17:43
报告：朝鲜黑客造成 2025 年约 60% 数字资产失窃，攻击模式转向「线下渗透」
Foresight News 消息，Web3 安全公司 CertiK 发布《Skynet 朝鲜加密威胁报告》。数据显示，自 2016 年至今，朝鲜黑客组织已累计掠夺约 67.5 亿美元数字资产。仅 2025 年，其制造的盗窃案损失便高达 20.6 亿美元，占全球加密行业全年总损失的近 60%（其中包括 15 亿美元的 Bybit 被盗案）。截至 2026 年初，这一威胁趋势仍在延续，其造成的损失占比约为 55%。 [查看更多]
快讯 2026-05-12 21:32
区块链分析公司 Elliptic 获 1.2 亿美元融资，估值达 6.7 亿美元
Foresight News 消息，据彭博社报道，区块链分析公司 Elliptic 完成 1.2 亿美元新一轮融资，最新估值约 6.7 亿美元。本轮由投资机构 One Peak Partners 领投，Deutsche Bank、Nasdaq 旗下创投部门及 British Business Bank 参投，JPMorgan Chase 等原有股东继续跟投。 [查看更多]
快讯 2026-05-12 21:13
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6 月 15 日
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