Foresight News 消息，据《南华早报》报道，温州市公安局 Sun Shengbin、浙江省公安厅刑侦总队 Lou Yandi 等人于 6 月 4 日在期刊《刑事技术》上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程，内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节。

文章指出，许多用户会将助记词保存在手机备忘录、微信消息或电脑上的纯文本文件中。因此，调查人员在缴获嫌疑人设备后的第一步，就是仔细检查设备，寻找任何私钥或助记词的踪迹。

在链上追踪方面，该论文概述了几种追踪方法，其中一种方法是追踪交易费用，追溯到币安等交易所，从而使警方能够获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从币安、OKX 和 HTX 等主要交易所获取「了解你的客户」（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。此外，该文件强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持「案件处理与保管分离」的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录。

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